সামরিক পর্যালোচনা

রাশিয়ার আর্থিক গোয়েন্দাদের সন্দেহ সুইজারল্যান্ড? ("SwissInfo", সুইজারল্যান্ড)

42
রাশিয়ার আর্থিক গোয়েন্দাদের সন্দেহ সুইজারল্যান্ড? ("SwissInfo", সুইজারল্যান্ড)


আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ভাল পুরানো ইউরোপে রিয়েল এস্টেট কিনতে চান, উদাহরণস্বরূপ, সুইজারল্যান্ডে? রাশিয়ান আর্থিক বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টিতে, এই ধরনের একটি চুক্তি একটি প্রাথমিক সন্দেহজনক হবে। আপনার টাকা বিদেশে স্থানান্তর করার সময় তার আরও প্রশ্ন থাকবে। কারণটি হল একটি নিয়ন্ত্রক নথি যা 1 এপ্রিল, 2015-এ রাশিয়ান ফিনান্সিয়াল মনিটরিং সার্ভিস দ্বারা শান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এবং এটি একটি রসিকতা নয়.

উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা না, কিন্তু মোটেও একটি কৌতুক নথি নয় - "অস্বাভাবিক লেনদেনের লক্ষণ সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকরণের মানদণ্ডের উন্নয়নের বিষয়ে" সুপারিশ সম্বলিত একটি তথ্য চিঠি - রোসফিনমনিটরিং হাসির ছুটিতে এটি প্রকাশ করেছে। নিজেই, একটি গুরুতর শব্দ রসিকতাকে আমন্ত্রণ জানায় না। এবং হাস্যরসের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়, এই চিঠিটি তথাকথিত "অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং" আইন "115-এফজেড" এর একটি ব্যাখ্যা, যা অপরাধ থেকে আয়ের বৈধতা এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে।

নথিটির বিষয়বস্তু মাসের শেষের দিকে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছেছিল, এবং তখনই গুরুতর গোলমাল ছড়িয়ে পড়ে। আসল বিষয়টি হ'ল, চিঠিতে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে, লেনদেন, উদাহরণস্বরূপ, শালীন ইউরোপীয় দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা নিজেরাই মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বব্যাপী নেতা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে "অস্বাভাবিক" বিভাগে পড়ে এবং সন্দেহজনক" লেনদেন।

যাইহোক, "মানি লন্ডারিং" ধারণাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত হয়েছিল। 115 এর দশকের শুরুতে, একটি অনুরূপ আইন, একই "XNUMX-FZ", রাশিয়ায় উপস্থিত হয়েছিল। এই নথি অনুসারে, আর্থিক অপারেটরদের তাদের ক্লায়েন্টদের সমস্ত সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে অনুমোদিত সংস্থাকে রিপোর্ট করতে হবে। লক্ষ্য হল তথাকথিত "অস্বাভাবিক" লেনদেনগুলি চিহ্নিত করা, অর্থাৎ, সন্দেহজনক আয়কে বৈধ করার জন্য সম্ভবত সঞ্চালিত লেনদেনগুলি।

কিন্তু এখানে সমস্যা হল: এই আইনে "অস্বাভাবিক" লেনদেনের কোনো সঠিক লক্ষণ ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক (আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য) এবং রোসফিন মনিটরিং (অ-ঋণ সংস্থাগুলির জন্য, উদাহরণস্বরূপ, রিয়েল এস্টেট বাজারে মধ্যস্থতাকারী, আইনজীবী এবং নোটারি) এই মানদণ্ডগুলি নির্ধারণের অধিকার পেয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে প্রধান অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় সংস্থা হয়ে উঠেছে। মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের জন্য।

এই কাঠামোটি শুধুমাত্র রাশিয়ায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রবিধান বাস্তবায়নের জন্য দায়ী নয়, এটি প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রীয় নীতির বিকাশের জন্যও একটি সংস্থা। সেই কারণেই মাসের শেষে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশিত আর্থিক বুদ্ধিমত্তার চিঠিটি এত শোরগোল সৃষ্টি করেছিল।

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র এক বোতলে

তাই আমরা যে বিষয়ে কথা হয় কি? "অস্বাভাবিক" লেনদেন নির্ধারণ করার সময়, Rosfinmonitoring প্রাথমিকভাবে "দেশ" ঝুঁকির নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে নির্দেশ করে। সহজ কথায়, এখানে এমন রাজ্যগুলির লক্ষণ রয়েছে যাদের লেনদেনগুলি ইতিমধ্যেই একটি প্রাথমিক সন্দেহজনক এবং ঘনিষ্ঠ মনোযোগের প্রয়োজন৷

এটা খুব সুবিধাজনক মনে হবে. প্রতিটি চুক্তির উপর আপনার মস্তিষ্ক তাক করার দরকার নেই। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ব্যক্তি বর্ণনার আওতায় পড়ে এমন একটি দেশে একটি অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করেন, যার অর্থ হল আপনাকে এটি পরীক্ষা করে রিপোর্ট করতে হবে "এটি কোথায় হওয়া উচিত"৷ রোসফিন মনিটরিং-এর চিঠিতে, প্রথমত, যে রাজ্যগুলি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে এবং মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত আর্থিক অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে সেগুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে৷

তবে ইতিমধ্যে চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে, 30 ডিসেম্বর, 2006-এর "বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" আইন অনুসারে যে দেশগুলির বিষয়ে "বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হচ্ছে" সন্দেহজনকদের মধ্যে রয়েছে। এর একটি অনুচ্ছেদ বলে যে এই ধরনের একটি পরিমাপ হতে পারে "বিদেশী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ বা তাদের বাস্তবায়নের উপর বিধিনিষেধ স্থাপন।" এটা সুস্পষ্ট যে এই আইনী ফর্মুলেশনগুলিতে যে সমস্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে রাশিয়া গত বছর তথাকথিত প্রতিশোধমূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে।

"হ্যাঁ, যে দেশগুলির বিরুদ্ধে তথাকথিত "অ্যান্টি-নিষেধাজ্ঞা" চালু করা হয়েছে রোসফিন মনিটরিংয়ের তথ্য পত্রের অনুচ্ছেদ "বি" এর সাপেক্ষে, "নিখাইল খালেটস্কি, আইন সংস্থা নেকটোরভ, স্যাভেলিয়েভ এবং অংশীদারদের একজন আইনজীবী নিশ্চিত করেছেন৷ "এছাড়া, "দেশের ঝুঁকি" FATF কালো তালিকার (ইরান, উত্তর কোরিয়া, আলজেরিয়া, ইত্যাদি) সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে দেশগুলির উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং যেখানে রাশিয়া অংশগ্রহণ করে (এই নিষেধাজ্ঞাগুলি জাতিসংঘ দ্বারা প্রবর্তিত হয়) নিরাপত্তা পরিষদ, বিশেষ করে, আমরা কঙ্গো, লাইবেরিয়া এবং কিছু অন্যান্য দেশের কথা বলছি, উদাহরণস্বরূপ, জর্জিয়া।

মনে রাখবেন যে এই মুহুর্তে, রাশিয়ার কাছ থেকে প্রতিশোধমূলক নিষেধাজ্ঞাগুলি সমস্ত 28 ইইউ দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু রোসফিন মনিটরিং সেখানেই থেমে থাকেনি। রোসফিন মনিটরিংয়ের একটি সূত্র ইজভেস্টিয়া সংবাদপত্রকে বলেছে, যেটি এজেন্সির চিঠিটি আবিষ্কার করেছে এবং জনসাধারণের কাছে নিয়ে এসেছে, এর সুপারিশগুলি সাধারণত জ্যামাইকা, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড সহ 41 টি দেশকে প্রভাবিত করে।

প্রথম তিনটি দেশকে সন্দেহজনক হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ, রাশিয়ান আর্থিক বুদ্ধিমত্তা অনুসারে, তারা মাদক পাচারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট লড়াই করছে না। শেষ দুটি এই কারণে যে তারা যদি নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থাকে সমর্থন না করে, তবে সুইজারল্যান্ডের মতো, তারা তাদের অঞ্চলের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞাগুলিকে ঠেকাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বাণিজ্যের পরিবর্তে কাগজপত্র


ধরুন একজন রাশিয়ান নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যান্ডে রিয়েল এস্টেট কেনার সিদ্ধান্ত নেন। এটি করার জন্য, তাকে অর্থ স্থানান্তর করার জন্য মধ্যস্থতাকারীদের (আইনজীবী এবং নোটারি) এবং ব্যাঙ্কগুলির পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে হবে। এবং প্রতিটি পর্যায়ে তিনি সন্দেহ জাগিয়ে তুলবেন। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চেক সংগঠিত করা যেতে পারে, অতিরিক্ত নথি অনুরোধ করা হয়.

"অস্বাভাবিক" লক্ষণ আছে এমন লেনদেন করার সময়, আর্থিক অপারেটর তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুসারে, এই লেনদেনটি অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিল লন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের লক্ষ্য কিনা তা পরীক্ষা করতে বাধ্য।

যদি সন্দেহ নিশ্চিত করা হয়, তাহলে Rosfinmonitoring কে এই ধরনের লেনদেন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এমনকি যদি নিরীক্ষার ফলস্বরূপ সন্দেহগুলি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, আর্থিক অপারেটর এখনও তথ্য এবং অডিটের ফলাফলগুলি নথিভুক্ত করতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণ করতে বাধ্য থাকবে, ”মিখাইল খালেটস্কি ব্যাখ্যা করেছেন। আর্থিক অপারেটরদের জন্য, দৃশ্যত, এটি সময় এবং অর্থের অতিরিক্ত অপচয়ে পরিপূর্ণ।

“রসফিন মনিটরিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ দেশগুলির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ফলে আর্থিক সংস্থাগুলি এই ধরনের লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য বিপুল সংখ্যক নথির অনুরোধের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা তাদের সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপারেশনের সময় বৃদ্ধি করতে পারে। সাধারণভাবে, ব্যবসার জন্য, এই আইনটির একটি নেতিবাচক অর্থ রয়েছে,” আইন সংস্থা কেপিএফএম-এর ব্যবস্থাপনা অংশীদার মিখাইল ঝোলুদেভ বলেছেন৷

রাজনীতি এবং ডিঅফশোরাইজেশন

এই দেশগুলিতে আগ্রহ রয়েছে এমন ব্যবসাগুলি ছাড়াও, এই ব্যবস্থাগুলি রাশিয়ায় অপারেশন এবং লেনদেন পরিচালনাকারী বিদেশীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি আমরা ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলি, তাহলে একটি দেশের নাগরিক যেটি Rosfinmonitoring এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানদণ্ডের অধীনে পড়ে তাদের অ্যাকাউন্ট, কার্ড পরিষেবা এবং মুদ্রা বিনিময় করার সময় রাশিয়ায় সহজেই সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

তদুপরি, সত্য যে তার অর্থের সাথে সবকিছু ঠিকঠাক নয়, তিনি কেবল তহবিল অবরুদ্ধ করার বা একটি নির্দিষ্ট লেনদেন করতে অস্বীকার করার পর্যায়ে শিখেন। আইন "115-FZ" সরাসরি ক্লায়েন্টদের তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা নিষিদ্ধ করে। কিন্তু এই ধরনের নিয়ম যদি অনেক অপ্রয়োজনীয় কর্মের জন্ম দেয়, তাহলে কেন তাদের প্রয়োজন? বিশেষজ্ঞরা এটাকে রাজনৈতিক মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন - তবে শুধু নয়।

"অস্বাভাবিক" লেনদেনের মাপকাঠিতে দেশের ঝুঁকির আধিপত্য স্পষ্টভাবে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের উপস্থিতি নির্দেশ করে," বলেছেন আন্দ্রে ইভানভ, রাশিয়া সরকারের অধীনে ফিনান্সিয়াল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক৷ “একদিকে, এটা যৌক্তিক যে রাষ্ট্রের সাথে জড়িত লেনদেনের প্রতি আরও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেগুলির বিরুদ্ধে এটি নিজেই এক ধরণের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অন্যদিকে, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে এই পদক্ষেপগুলির কোনও সম্পর্ক নেই।”

বিশেষজ্ঞের মতে, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে নিষেধাজ্ঞার কথিত প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে বিভ্রান্ত করা ভুল। তিনি বিশ্বাস করেন যে পরেরটি কাস্টমস সার্ভিসের দক্ষতার মধ্যেই বেশি। "অবশ্যই, পরিস্থিতি অদ্ভুত দেখায় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে আইনের সাথে সর্বোচ্চ স্তরের সম্মতি এবং ইরান এবং সিরিয়াকে সমানে রাখা হয়," আন্দ্রে ইভানভ জোর দিয়েছিলেন।

আরেকটি সম্ভাব্য উদ্দেশ্য হল রেকর্ড পুঁজি বহিষ্কার এবং ডিঅফশোরাইজেশনের বিরুদ্ধে লড়াই। সর্বোপরি, অনেক ইইউ দেশ (সাইপ্রাস, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ), সেইসাথে সুইজারল্যান্ড, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ নয়, অফশোর এবং পিছনে অর্থ স্থানান্তরের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট পয়েন্ট। সম্ভবত সে কারণেই কনফেডারেশনটি "অনির্ভরযোগ্য" দেশগুলির মধ্যেও ছিল।
লেখক:
মূল উৎস:
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E-/41397148
42 ভাষ্য
বিজ্ঞাপন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন, ইউক্রেনের বিশেষ অপারেশন সম্পর্কে নিয়মিত অতিরিক্ত তথ্য, প্রচুর পরিমাণে তথ্য, ভিডিও, এমন কিছু যা সাইটে পড়ে না: https://t.me/topwar_official

তথ্য
প্রিয় পাঠক, একটি প্রকাশনায় মন্তব্য করতে হলে আপনাকে অবশ্যই করতে হবে লগ ইন.
  1. কল্পবিজ্ঞান
    কল্পবিজ্ঞান 5 মে, 2015 07:53
    +16
    আর আমি ড্রামে আছি
    1. কল্পবিজ্ঞান
      কল্পবিজ্ঞান 5 মে, 2015 08:22
      +21
      এবং আমি এই আইন সম্পর্কে একটি অভিশাপ দিতে না
      আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ভাল পুরানো ইউরোপে রিয়েল এস্টেট কিনতে চান, উদাহরণস্বরূপ, সুইজারল্যান্ডে? রাশিয়ান আর্থিক বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টিতে, এই ধরনের একটি চুক্তি একটি প্রাথমিক সন্দেহজনক হবে।

      আমি কিছু কিনিনি এবং আমি পাহাড়ের উপরে কিছু রাখিনি, এবং সাধারণভাবে আন্টি আনিয়া, আমার মতে
      সাইটটি ভুল ছিল, কোণার চারপাশের অলিগার্চদের জন্য।
      1. আরইউ-কর্মকর্তা
        +13
        ভাল +++++, প্রিয় "অসাধারণ"!
        এখানে একটি অ্যামবুশ! এবং আমি প্রায় ফিলাডেলফিয়ার আশেপাশে একটি "নম্র কুঁড়েঘরে" বিনিয়োগ করেছি ... চমত্কার
        আমার প্রিয় "VO" কে ছেড়ে না যাওয়ার জন্য, আমি যাব ... বাগানে ... আমি একটি আপেল গাছের নীচে একটি বুক পুঁতে দেব - তাই অন্তত ভবিষ্যতে আমি 25% বৈধ করব ... যদি আমি বেঁচে থাকি hi
    2. মন্তব্য মুছে ফেলা হয়েছে.
    3. অ্যালেক্সডার্ক
      +8
      এবং এখানে এবং খুব নিরর্থক. এটি আপনার সাথে আমাদের উদ্বিগ্ন নয়, তবে চোর এবং অন্যান্য উদারপন্থীদের কুলাক দখল করার জন্য বলা হয়!
      1. অনিচ্ছুক ভাই
        অনিচ্ছুক ভাই 5 মে, 2015 12:30
        +3
        হ্যাঁ। এখানে প্রবন্ধের সুর এবং উপহাসমূলকভাবে গালি। এবং সে এখানে কি করছে?
      2. লাম্বারজ্যাক
        +5
        থেকে উদ্ধৃতি: AlexDARK
        এবং এখানে এবং খুব নিরর্থক. এটি আপনার সাথে আমাদের উদ্বিগ্ন নয়, তবে চোর এবং অন্যান্য উদারপন্থীদের কুলাক দখল করার জন্য বলা হয়!

        নাম জানা গেলেও কেবল অপসারিতদের দেখা হয় না
        1. perepilka
          perepilka 5 মে, 2015 21:21
          0
          উদ্ধৃতি: lumberjack
          নাম জানা গেলেও কেবল অপসারিতদের দেখা হয় না

          হ্যাঁ, তারা কোথা থেকে এসেছে, যেমন একজন আমেরিকান বলেছিল, অনেক আগে, "আমি আমার দ্বিতীয় মিলিয়ন বেশ বৈধভাবে উপার্জন করেছি," আমি যোগ করব, "কারণ আমি নিজেই আইন পাস করতে শুরু করেছি এবং অর্থ উত্তোলনের আমার উপায়কে বৈধ করেছি," যদিও একটি বৈধ অপরাধ একটি বেআইনি অপরাধ থেকে পৃথক, শুধুমাত্র ফৌজদারি কোডে বর্ণিত সংযমের একটি পরিমাপ, এবং এমনকি একটি যা বৈধ করার জন্য উপকারী হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, এমনকি যারা এই ফৌজদারি কোডের সুযোগের বাইরে চলে গেছে।
  2. ফোমকিন
    ফোমকিন 5 মে, 2015 08:00
    +16
    আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিয়েল এস্টেট কেনার সিদ্ধান্ত নেন। আমি এই নিবন্ধটি উদ্দেশ্যে করা হয় যারা আশ্চর্য?
    1. সুরাহ
      সুরাহ 5 মে, 2015 08:33
      +6
      "অবশ্যই, পরিস্থিতি অদ্ভুত দেখায় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে আইনের সাথে সর্বোচ্চ স্তরের সম্মতি এবং ইরান এবং সিরিয়াকে সমানে রাখা হয়," আন্দ্রে ইভানভ জোর দিয়েছিলেন।

      ঠিক আছে, হ্যাঁ, অবশ্যই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি এমন উচ্চ আইন। 5 বছর ধরে 23lyadov এবং সবকিছু আইনি সততার সাথে তাই, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এবং ইউক্রেনে একটি সম্পূর্ণ আইনি আদেশ আছে। আমি অন্য দেশের কথা বলছি না। এবং আমাদের সাথে পঞ্চম কলামের জন্য কোন ধরনের উপর?! সবকিছুই সৎ, আইনি, তাই ব্যাংকের মাধ্যমে... হ্যাঁ... চোখ মেলে
  3. সার্জ মিখাস
    সার্জ মিখাস 5 মে, 2015 08:10
    +6
    অবশ্যই সন্দেহজনক এবং প্রশ্ন উত্থাপন. সেখানে Indigirka বা Yana তীরে রিয়েল এস্টেট কেনা বোধগম্য সহকর্মী
  4. তাঁতি লুকেরিয়া
    +13
    "কারণটি হল একটি নিয়ন্ত্রক নথি যা রাশিয়ান ফিনান্সিয়াল মনিটরিং সার্ভিস দ্বারা 1 এপ্রিল, 2015 এ শান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে"
    বুঝলাম না আসলে "চুপ" কেন? আমি সংবাদপত্রে এই সংবাদটি পড়েছি, এবং যদি আগ্রহী পক্ষগুলি এতে মনোযোগ না দেয় তবে এটি তাদের সমস্যা। আমি আগ্রহীদের মধ্যে নই, তাই সে আমাকে আগ্রহী করেনি। তিনি তালিকায় ডিপিআরকে এবং আর্জেন্টিনার উপস্থিতি নিয়ে আমাকে কিছুটা অবাক করে দিয়েছিলেন, "কিন্তু জিরাফটি বড়, সে আরও ভাল জানে।"
    1. vlade99
      vlade99 5 মে, 2015 09:38
      +2
      উদ্ধৃতি: তাঁতি লুকেরিয়া
      1 APR

      এটা যাতে উদারপন্থীরা ভাবতে পারে যে এটি একটি রসিকতা ছিল এবং শিথিল হয়। এবং কালকের জন্য অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। অন্তত তারা জনগণের বিরুদ্ধে কিছু করেছে।
    2. মন্তব্য মুছে ফেলা হয়েছে.
    3. রেম্বো
      রেম্বো 5 মে, 2015 09:52
      +2
      প্রেসটি কালো তালিকাভুক্ত দেশগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছে যা প্রত্যেকটির জন্য ব্যাখ্যা সহ - এবং আর্জেন্টিনা এবং উত্তর কোরিয়া এবং ইরান সম্পর্কেও। আমি ঠিক কে কি জন্য মনে করি না, কিন্তু সবকিছু বেশ যুক্তিসঙ্গত।
  5. sichevik
    sichevik 5 মে, 2015 08:14
    +10
    এই ধরনের লেনদেন ট্র্যাক করার সময় এসেছে। এবং সাধারণভাবে অফশোর এবং বিদেশে পুঁজির প্রবাহ বন্ধ করার সময় এসেছে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি চিন্তা করি না কিভাবে এটি গণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারীভাবে করা হবে। এটা আমাকে চিন্তা করে না এবং আমি চিন্তা করি না। কিন্তু- দেশে উপার্জিত অর্থ একই দেশে কাজ করা উচিত। আর একটা কথা - চোরকে জেলে থাকতে হবে!!!
    1. ver_
      ver_ 5 মে, 2015 15:21
      +1
      কারাগারে বসো না, শৃঙ্খলে বেঁধে কঠোর পরিশ্রমে লাঙল দাও..
  6. ভদ্রলোক
    ভদ্রলোক 5 মে, 2015 08:14
    +2
    দস্তাবেজটি সঠিক। অনেক দেশে এই ধরনের একটি নথি দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। নথির চারপাশের তথ্যের পরিবর্তে আমি কেবলমাত্র নথির বিশ্লেষণ দেখতে চাই।
    বিশেষজ্ঞের মতে, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে নিষেধাজ্ঞার কথিত প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে বিভ্রান্ত করা ভুল। তিনি বিশ্বাস করেন যে পরেরটি কাস্টমস সার্ভিসের দক্ষতার মধ্যেই বেশি। "আবারও, তাত্ত্বিকরা এটাই বলে। বাস্তবে, হাজারের চেয়ে একটি নথি দিয়ে সমস্যা সমাধান করা ভাল
  7. ovod84
    ovod84 5 মে, 2015 08:15
    +3
    আপনি যদি সমস্যা করতে চান, মিয়ামিতে রিয়েল এস্টেট কিনুন
  8. কর্নেল মানুচ
    কর্নেল মানুচ 5 মে, 2015 08:15
    +8
    Finmonitoring সঠিক জিনিস করে, কিন্তু এটা অনেক দেরী! আগে এই সব উল্টে দিতে হতো!
  9. স্লোভারোস
    স্লোভারোস 5 মে, 2015 08:24
    +3
    নিবন্ধটি ভাল, তবে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে ফমকিন যুক্ত করব। আনুমানিক 10% রাশিয়ান বিদেশে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সামর্থ্য রাখে। এবং জনসংখ্যার প্রধান অংশ 80% এর বেতন 20000 থেকে 35000 রুবেল। প্রতি মাসে. এবং অনেকের কাছে এটি রয়েছে, 20000 রুবেলেরও কম। এমনকি রাশিয়াতেও এই ধরণের অর্থের জন্য শালীন কিছু কেনা অবাস্তব। কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি, আন্না কালেডিনা, এবং সমস্যা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান দ্বারা বিচার, আমরা আপনাকে ছাড়া স্বপ্ন দেখছি।
  10. DMB3000
    DMB3000 5 মে, 2015 08:31
    +1
    কি দুঃখের বিষয় যে পাহাড়ের উপরে আমার অনেক অ্যাপার্টমেন্ট আছে)))
  11. বুদবুদ5
    বুদবুদ5 5 মে, 2015 08:31
    +1
    এবং কেন এই নিবন্ধটি, মাতৃভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সাথে পাহাড়ের উপরে কেনা প্রত্যেককে সমান করা দরকার, তারপরে ডাম্প করার জন্য প্রস্তুত হন।
  12. veksha50
    veksha50 5 মে, 2015 08:41
    +4
    সত্যি বলতে, আমি নিবন্ধটির বার্তাটি বুঝতে পারিনি ...

    যাদের বিদেশে সম্পত্তি কিনতে সমস্যা হয় তাদের নিয়ে কি আমার চিন্তা করার কথা? এবং আমি মনে করি না ...

    আমার কি চিৎকার করা উচিত যে রক্তাক্ত কেজিবি শাসন এই ধরনের পাল্টা ব্যবস্থা চালু করে আবারও "যোগ্য" নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করছে??? এবং আমি মনে করব না ... এবং আমি যোগ করব যে এই ধরনের ব্যবস্থা গতকালের আগের দিন নেওয়া উচিত ছিল ...

    আমার মনে হয় এই ধরনের নিবন্ধ VO-তে প্রকাশ করা উচিত নয়, তবে সাদা-ফিতা হলুদ প্রকাশনায় ...
  13. পট্টি
    পট্টি 5 মে, 2015 09:01
    +3
    এটা অদ্ভুত যে এটি আগে করা হয়নি। হয়তো কারো দরকার ছিল! লুটপাট ধুয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
  14. এমভিক্টর
    এমভিক্টর 5 মে, 2015 09:07
    0
    বিদেশে অবৈধ চোরদের পুঁজির বহিঃপ্রবাহের সাথে জিনিসগুলি সাজানোর সময় এসেছে, উদারপন্থী রুসোফোবিক চোররাও তাদের লেজ টিপে দেবে
  15. GUKTU
    GUKTU 5 মে, 2015 09:26
    +5
    এই নিবন্ধটি রাশিয়ান ফেডারেশনের সাধারণ নাগরিকদের মুখে একটি থুতু। আমি সত্যিই জানতে চাই যে কোটি কোটি রুবেল এবং ডলার আয়ত্ত করা এবং বিদেশে প্রত্যাহার করা হয়েছিল তখন ভন্টেড ইন্টেলিজেন্স কোথায় ছিল (এটি)। কেন আত্মসাৎকারীরা বিদেশে নিরাপদ বোধ করে???
  16. আন্দ্রিউখা জি
    +1
    নিবন্ধটি ডিজাইন করা হয়েছে প্রদর্শনী (সাধারণ মানুষের কাছে) একটি দেশ হিসাবে এবং রাষ্ট্রপতি (বৈধতার গ্যারান্টার হিসাবে) রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি চোরদের বিরুদ্ধে "লড়াই" (কথায় এবং কাগজে), যারা বহুকাল আগে (এখনও ইয়েলতসিনে) বিলিয়ন এবং মিলিয়ন লুট করেছে এবং মজুত করেছে। ইয়ট, দুর্গ এবং অন্যান্য অস্থাবর এবং বিদেশে রিয়েল এস্টেট সহ চোখের বল পর্যন্ত। মিঃ আব্রামোভিচ আর.এ.কে দেখুন (ইয়েলৎসিন পরিবারের প্রাক্তন মানি পার্স), তিনি রাশিয়ান আইন বা ডিক্রির বিষয়ে কিছু করেন না (সেগুলি যতই জোরে এবং ভয়ঙ্কর ছিল না কেন, তারা তার বিলিয়ন-ডলারের ভাগ্যের চারপাশে বাতাসকে কীভাবে নাড়া দিয়েছিল তা বিবেচনা করে না। (এবং সহজ বাস্তবে - চুরি করা লোকের টাকা কিছু কারণে, ইউনিফর্মের একটি জীবন্ত আত্মা আগ্রহী নয় এবং পরবর্তী দশকে থাকবে না যেখানে সে তার বিলিয়নগুলি পাবে (প্রায় 30 বছর বয়সী একজন লোক হাজির) এবং কেন সে ভিলা কেনে , দুর্গ, ফুটবল দল, ইত্যাদি ইংল্যান্ডে দায়মুক্তি সহ, (অর্থ বিনিয়োগ নয় একই সময়ে, হাজার হাজার পেনশনভোগী তাদের শেষ রুবেল এবং কোপেকগুলি গণনা করছে এবং ভাবছে যে তাদের বড়ি এবং রুটির জন্য যথেষ্ট হবে কিনা।
  17. den3080
    den3080 5 মে, 2015 10:38
    +3
    অদ্ভুত দলিল। যদিও গোলগুলো ভালো মনে হচ্ছে।
    কোন নোটারি, কোন আইনজীবী, কোন ব্যাংক? এটা মজার.

    একজন গুরুতর ব্যক্তি বিদেশে একটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন, নিজের জন্য, এবং ট্যাক্স অফিসকে অবহিত করবেন। এবং তিনি অর্থ স্থানান্তর করবেন যেখান থেকে সমস্ত কর পরিশোধ করা হয়েছে, অর্থাৎ একটি ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে এবং এর মতো। সবাই আর কিছুই প্রয়োজন নেই।
    এই ব্যক্তি তখন বিদেশে এই টাকা কোথায় খরচ করবে- কেউ পাত্তা দেয় না। এবং এমনকি যদি তারা যত্ন নেয় তবে এটি রাশিয়ান ফেডারেশনে কিছুই করবে না।
    সমস্ত আইনজীবী এবং নোটারি ইতিমধ্যে "সেখানে" কাজ করছেন এবং রাশিয়ান নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করার প্রয়োজন নেই, একেবারেই নয়। রাশিয়ান "আইনজীবী এবং নোটারি" বিদেশে কিছুই নেই. তদুপরি! বিদেশে রাশিয়ান ফেডারেশনের যেকোনো আদালতের সিদ্ধান্ত কিছুই নয়।

    এবং এই শুধুমাত্র একটি উপায়.
    এবং তথাকথিত "কর্পোরেট উপায়" আছে। সেখানে, সাধারণভাবে, শয়তান তার পা ভেঙে দেবে।

    অ-কাজ ব্যবসা. শুধুমাত্র যাদের একটি ধর্ম আছে তাদের বিরুদ্ধে - রোম্যান্স: "চুরি, পান, জেলে যান" এবং সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর তখন ঠাকুমা বললেন দু’য়ে।

    মানি লন্ডারিং বিরোধী সংগ্রামে পশ্চিমাদের একটাই লক্ষ্য- নিজেদের পক্ষে টাকা নেওয়া। রাশিয়ায় অর্থ ফেরত দিতে - তাদের সামনে এমন কোনও লক্ষ্য নেই।
  18. সানচেজ
    সানচেজ 5 মে, 2015 10:54
    +4
    মাইনাস সেট। এটা আশ্চর্যজনক, কেন সুইজারল্যান্ডকে সন্দেহ করবেন না, তারা সবাই সেখানে সাধু, এবং তালিকাভুক্ত সমস্ত দেশও রাশিয়ান ফেডারেশনের কাছে কোনও নৈতিক বাধ্যবাধকতা বহন করে না।
    1. অপারেশন6300
      অপারেশন6300 5 মে, 2015 12:22
      0
      এটা ঠিক, কমরেড.
  19. 23424636
    23424636 5 মে, 2015 11:18
    +3
    একজন বন্ধু নিসে একটি ভিলা রাখে, সে এটি বিক্রি করতে পারে না এবং ক্রিমিয়াতে একটি অ্যানালগ কিনতে পারে, সে বলে আমি কেন এটি কিনেছি? নিবন্ধটি এই সাইটের জন্য নয়, তবে এতে কী আকর্ষণীয়: আর্থিক পর্যবেক্ষণ থেকে ক্লাউন, এবং সেখানে আমি মনে করি চেইমস এ লা ডভোরকোভিচ এবং অবসরপ্রাপ্ত চেকিস্টদের একটি জগাখিচুড়ি, তারা বুর্জোয়াদের কুঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে প্রস্তুত, তারা এক ধরণের তৈরি করেছে প্রেরিত পণ্য বা অর্থপ্রদানের চুক্তিগুলিকে সুপরিচিত সূক্ষ্মতার সাথে এবং একজন আইনজীবীর সাথে নিরীক্ষণের জন্য টুল যা আর্থিক থেকে এই সূক্ষ্মতাগুলি ক্রয় করে। 2001 সালে, যখন আমেরিকানরা বাবেলের টাওয়ারের জন্য "প্রাপ্ত" করেছিল, তখন সমস্ত ব্যাঙ্ক লেনদেন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে শুরু করেছিল, যেমন তারা নির্বোধভাবে তাদের অ্যাকাউন্টে সম্পদ রেখেছিল এবং, তারা চেক করেছে যে এটি কোনও সন্ত্রাসী নয়, আমরা তাদের পাঠাচ্ছি - এই ব্যাঙ্কিং কৌশলটি প্রায় ভুলে গেছে, এবং এখানে পাল্টা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে: এটি আবার ট্রানজিট অ্যাকাউন্টে অর্থ চালনা করার সময়। অথবা, আরও খারাপ, স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাদের ব্লক করুন। এটা ভাল হবে যদি তারা ইরান এবং উত্তর কোরিয়া এবং আর্জেন্টিনা এবং সিরিয়ার প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ বাতিল করে এবং গ্রিনব্যাক এবং ইউরোতে বসতি স্থাপন থেকে দূরে সরে যায় সংবাদদাতার দেশের মুদ্রায়। আগে ভারত, ফিনল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে মীমাংসা বন্দোবস্ত হতো, এখন নেই কেন? স্টার অফ ডেভিড রোল হবে?
  20. loaln
    loaln 5 মে, 2015 11:23
    +2
    সব কিছু ঠিক করা হয় শুধুমাত্র একটি বড় বিলম্ব সঙ্গে. আপনি একটি প্রতিকূল আর্থিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এম্বেড করা যাবে না. যদি না আপনি, ব্যক্তিগতভাবে, এটি থেকে সরাসরি উপকৃত হন। দেশকে আর্থিক টাইকুনদের মেজাজের উপর নির্ভরশীল করা পাগলামি নয়, অপরাধ ছিল। এর জন্য কাউকে দায়ী করা হয়নি। কেউ এ থেকে রেহাই পায়নি। কেন? সর্বোপরি, এই পদক্ষেপের ক্ষতিকারকতা অনেক আগেই দেখানো সম্ভব হয়েছিল। রাশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নিন এবং সেখানে কী ছিল না এবং এখানে কী রয়েছে তা তালিকাভুক্ত করুন। দরকারী। আর জনগণ আরেকটি টেবিল তৈরি করবে। সেখানে কি ছিল না এবং এখানে হাজির. ক্ষতিকর। ভারসাম্য দেখাবে সত্য কোথায়। এটা কোথায়? সবকিছুই ক্রমাগত আড্ডা এবং ইঙ্গিতের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, হ্যাঁ, পরিকল্পনায় নয়, বরং কিছু ধরণের উন্নতি বা কাঠামোগত রূপান্তরের ইঙ্গিত, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অন্যান্য ভুসি যা কোনও সারমর্মকে আটকে রাখে। এতে প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।
    কিন্তু সারমর্ম- এই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদের রক্ষা করা প্রয়োজন, এমনকি সাধারণ আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেও। শুরুতেই.
  21. compotnenado
    compotnenado 5 মে, 2015 11:27
    +1
    নিবন্ধটি কার জন্য? 99 শতাংশ রাশিয়ানদের জন্য, এই তথ্যটি বেগুনি। একেবারে সমস্ত দেশের শীর্ষ স্তর 100% দুর্নীতিগ্রস্ত (কিউবা, উত্তর কোরিয়া এবং চীনের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম, যেখানে তারা সত্যিই দুর্নীতির জন্য গুলি করে)। সর্বোচ্চ স্তরে সম্পর্কগুলি তাদের সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় গ্যাং গ্রাটার। তথাকথিত পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং বৈধতা হল একটি পোমাডেড পরচুলা যার নিচে দুর্গন্ধ এবং মাথার উকুন। শতাব্দী ধরে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ইউরোপে, উকুন, দুর্গন্ধযুক্ত শরীর, প্লেগ, স্কার্ভি, তবে স্নান একটি বর্বর প্রথা, sauerkraut একটি বর্বর খাবার।
  22. হেনরিখ রুপার্ট
    -2
    আমি মন্তব্য পড়েছি এবং ধারণা পেয়েছি যে বেশিরভাগই যারা জীবনে কখনও কিছু করার সাহস করেননি যারা কথা বলেন। কিন্তু তারা শুধু কোথাও লেগে আছে এবং সবকিছু আমার কাছে বেগুনি। এবং যদি কেউ তার জীবনে কিছু করার সাহস করে তবে সে শত্রু এবং যদি সে সততার সাথে অর্থ উপার্জন করে এবং সমুদ্রের তীরে বসবাস করতে চায় তবে তাকে গুলি করা দরকার। এই আইনগুলির সমস্যা হল যে সৎভাবে কিছু অর্থ উপার্জন করেছে তাকে শ্বাসরোধ করবে। এবং যারা লক্ষ লক্ষ টাকা তৈরি করেছে এবং মাদকের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেছে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা সুরক্ষিত এবং অব্যাহত থাকবে।
    1. sanyavolhv
      sanyavolhv 5 মে, 2015 14:48
      0
      স্বাস্থ্য।
      আপনি মনোযোগ দিয়ে মন্তব্য পড়া না! তারা আপনাকে লিখেছে যদি আপনি রাশিয়ায় ট্যাক্স প্রদান করেন আপনি যেখানে চান সেখানে বসবাস করতে পারবেন এবং আপনি কতটা চান! আপনি যেখানে চান টাকা স্থানান্তর করুন এবং আপনি কতটা চান .... আপনাকে আরও সতর্ক হতে হবে ... আরও সতর্ক থাকতে হবে
      1. হেনরিখ রুপার্ট
        -1
        আর আপনি অসুস্থ হবেন না।
        আমি ঠিক মন্তব্য পড়ি. আর কমেন্টের মানে বুঝলাম। অধিকাংশ মন্তব্য. ঠিক আছে, যে কাজ করে তাকে চূর্ণ করি। বে চোর।
        এবং মন্তব্যের শুধুমাত্র একটি ছোট এবং যুক্তিসঙ্গত অংশ, লোকেরা এর অর্থ কী তা দেখে। আমাদের আবারও ঠকানো হচ্ছে। আমরা এই চাপের মধ্যে থাকব।
    2. মন্তব্য মুছে ফেলা হয়েছে.
  23. অপারেশন6300
    অপারেশন6300 5 মে, 2015 12:21
    +4
    ধরুন একটি নির্দিষ্ট রাশিয়ান নাগরিক রিয়েল এস্টেট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যান্ডে
    আসুন বলি ডেপুটি-ক্রুকস এবং চোরদের সাথে লড়াই করা দরকার। এই আইন যদি কার্যকর হতো
  24. den3080
    den3080 5 মে, 2015 13:04
    +2
    উদ্ধৃতি: সানচেজ
    মাইনাস সেট। এটা আশ্চর্যজনক, কেন সুইজারল্যান্ডকে সন্দেহ করবেন না, তারা সবাই সেখানে সাধু, এবং তালিকাভুক্ত সমস্ত দেশও রাশিয়ান ফেডারেশনের কাছে কোনও নৈতিক বাধ্যবাধকতা বহন করে না।

    প্রথমত, তারা কখনই সাধু নয়। সুইজারল্যান্ড এখনও বন্দী শিবিরে নিহত লোকদের মুকুট থেকে সোনা রাখে, অবশ্যই, ইতিমধ্যে ইঙ্গটে, এবং চোয়ালে (সেতু) নয়। বিপুল পরিমাণ নাৎসি অর্থও রাখে।
    অস্পষ্ট সম্পদ রাখা সুইস ব্যাংকের ক্ষমতার অন্যতম ভিত্তি। আফ্রিকান দেশ থেকে আসা সব ধরনের নরখাদক, বিভিন্ন গাদ্দাফি, নজরবায়েভ, ইয়ানুকোভিচ - সবাই সেখানে আছে!
    আরেকটি খুব উল্লেখযোগ্য অংশ ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
    নীতিটি সহজ - অর্থের গন্ধ নেই।
    বরং তারা তখনই গন্ধ পায় যখন এই টাকার রক্ষকদের প্রয়োজন হয়।
    আমি কি আমানতকারীর প্রতি আমার বাধ্যবাধকতা পূরণ করব না? সঙ্গে সঙ্গে ঘ্রাণ একটি আশ্চর্যজনক অনুভূতি আছে.
    টাকা আটক করা হয় (হিমায়িত), কিন্তু তারা এখনও ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স তালিকাভুক্ত করা হয়, ব্যাঙ্কের সম্পদ বৃদ্ধি এবং তাদের ধার দেওয়া, স্টক এক্সচেঞ্জে "সাহায্য", "খেলা" করার অনুমতি দেয়।

    এবং ফ্রিজ যত বেশি দিন থাকবে ততই ভালো। "ঈশ্বরের ইচ্ছায়" অর্থের ধারক মারা গেলে একটি আদর্শ বিকল্প।
    হিটলার বা গাদ্দাফি বা সাদ্দাম হোসেনের মতন, ফেরার দরকার নেই।

    আমানতকারীকে কারাগারে বন্দি করলে একটু খারাপ। তবে খারাপও না। যদিও এটা শেয়ার করা প্রয়োজন... যারা কারাবন্দী তাদের সাথে, সাধারণত এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিভাবে শেয়ার করতে হয় তাও পরিষ্কার - মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের ট্রেজারি বিল কিনতে, তথাকথিত থ্র্যাশার।

    এবং এটি খুব ভাল নয় যদি স্ক্যামাররা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কমরেড) নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য উদ্বেগ নিয়ে আসে। যেমন ইরান থেকে।
    আমি সত্যিই কল্পনা করতে পারি না কিভাবে তারা 300 বিলিয়ন হিমায়িত ডলার ইরাপনকে ফিরিয়ে দেবে। খুব সম্ভবত তারা ফিরে আসবে না, এই মুহূর্তে, অফিসের নিস্তব্ধতার মধ্যে, তারা নিবিড়ভাবে উপায় খুঁজছে - কীভাবে এটি ছেড়ে দেওয়া যায় না। তারা কঠোর এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে, যেমন তারা বলে।
    দুর্ভাগ্যজনক ইরানি সেন্ট্রিফিউজগুলি সেই শান্ত, খুব ইহুদি এবং খুব সম্মানজনক চেহারার ব্যাঙ্কিং জগতে কাউকে বিরক্ত করে না।

    এটা কিভাবে কাজ করে.
  25. ARES623
    ARES623 5 মে, 2015 14:37
    0
    উদ্ধৃতি: "ধরুন যে একজন নির্দিষ্ট রাশিয়ান নাগরিক রিয়েল এস্টেট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যান্ডে।"
    এই "নির্দিষ্ট নাগরিক" ইতিমধ্যে আকর্ষণীয় হওয়া উচিত. কাঠ কোথা থেকে আসে??? আমাদের সংকটের সময়ে?
  26. den3080
    den3080 5 মে, 2015 14:55
    0
    কোথায় জ্বালানী কাঠ???

    থেকে LE SOU স্পষ্টতই
    ভাইয়েরা, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?
    আর আমি পালিয়ে গেলাম হাসি
  27. বেগমোট
    বেগমোট 5 মে, 2015 15:00
    +2
    অনুশীলনে, 115-FZ এর ফলে: 1. প্রতিটি ব্যাঙ্কে উচ্চ বেতনের কর্মচারীদের একটি গ্রুপ তৈরি করা (যোগ্যতা এবং দায়িত্ব প্রয়োজন) যারা ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করে এবং আর্থিক বুদ্ধিমত্তার সাথে যোগাযোগ করে, যা ব্যাঙ্কের খরচকে প্রভাবিত করতে ধীর হবে না পরিষেবা, যার জন্য যারা অর্থ প্রদান করবে তারা ড্রাম বা ভায়োলেটে থাকবে।
    2. সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাছে 115-FZ কার্যকর না করার অজুহাতে আপত্তিকর ব্যাঙ্কগুলিকে নির্মূল করার জন্য একটি হাতিয়ার রয়েছে৷ বেশিরভাগ লাইসেন্স পর্যালোচনাগুলি এর উপর ভিত্তি করে।
    ন্যায়সঙ্গতভাবে, এটি অবশ্যই বলা উচিত যে, সাধারণভাবে, ব্যাঙ্কগুলি সঠিকভাবে তাদের লাইসেন্স হারিয়েছে, তবে নীতিগতভাবে, 115-এফজেডের সসের অধীনে, আপনি সহজেই যে কোনও ব্যাঙ্ককে আঘাত করতে পারেন, যেহেতু এটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যে এটি করা অসম্ভব। এটি কার্যকর করুন, আপনি সর্বদা ব্যাঙ্ককে তার অ-কর্মক্ষমতার জন্য অভিযুক্ত করার কারণ খুঁজে পেতে পারেন।
    3. বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক এই আইনগুলি গ্রহণ করেছে এবং রিপোর্ট করার সময়সীমা ভঙ্গ করার বা সন্দেহজনক লেনদেন মিস করার ভয় পায়। যাইহোক, এটি এই সত্যের দিকে পরিচালিত করেছিল যে অনেক ক্লায়েন্ট: উভয়ই বদমাশ এবং বেশ সম্মানিত ব্যক্তিরা, অর্থায়ন বা লন্ডারিংয়ের সাথে যুক্ত নয়, তাদের নিজেদের ব্যাঙ্কগুলির চাপের মধ্যে পড়েছিল এবং ফেডারেল ব্যাঙ্কগুলিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, যেখানে চাপ অনেক কম। ফলস্বরূপ, সন্দেহজনক লেনদেনের সিংহভাগ একই সঞ্চয় এবং শীর্ষ বিশের ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত হয়েছে, যার জন্য নবীউল্লিনা সম্প্রতি, মৌখিকভাবে, একটি সম্প্রদায় সম্মেলনে বড় অর্থের নিন্দা করেছেন।
    3. আর্থিক পর্যবেক্ষণ (একটি পৃথক আমলাতান্ত্রিক কাঠামো) প্রতিদিন এত পরিমাণ তথ্য পায় যে এটি হজম করা খুব কমই সম্ভব। সম্ভবত, এর বেশিরভাগই নর্দমায় মিশে যায়। এফএম-এর প্রতিবেদনের বিচার করলে, তাদের কাজের ফলাফল খুবই বিনয়ী, অন্তত যে অংশটি প্রকাশ্যে এসেছে। কোন সন্দেহ নেই যে একটি গোপন অংশ আছে, কিন্তু খুব কমই কেউ এটি সম্পর্কে ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত, যেহেতু রাজনৈতিক খেলা এবং শুধুমাত্র মোটা বিড়ালদের কারসাজি সেখানে সম্ভব।
    নীচের লাইন: আইন তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন করা হয়, অপরাধমূলক অর্থ পাচার করা হয়। বড় ব্যাঙ্কগুলি ছোট থেকে গ্রাহকদের টানছে, সম্ভবত এই লক্ষ্য ছিল?
  28. আসাদুল্লাহ
    আসাদুল্লাহ 5 মে, 2015 15:36
    0
    "অস্বাভাবিক" লেনদেনের মানদণ্ডে দেশের ঝুঁকির আধিপত্য স্পষ্টভাবে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের উপস্থিতি নির্দেশ করে, " রাশিয়া সরকারের অধীনে ফিনান্সিয়াল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক আন্দ্রে ইভানভ বলেছেন।


    অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আপনি বলুন... ইমপ্রেশন হচ্ছে এই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের জিহ্বায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, বা এটি সরানো দরকার।

    রাশিয়ান আর্থিক বুদ্ধিমত্তা


    ধুর, এটা কি? কিছু আলাদা প্রতিষ্ঠান? আপনি আমাকে ঠিকানা দিতে পারেন, নাকি এটি একটি ভয়ানক গোপন?

    নথিটির বিষয়বস্তু মাসের শেষের দিকে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছেছিল, এবং তখনই গুরুতর গোলমাল ছড়িয়ে পড়ে।


    আমি যেটা বুঝি না, সেটা কে লেখে? দেশের নাগরিকরা ব্যাংকে আসার পর সরকারী চমক সম্পর্কে জানতে পারে? যেখানে নগদ অর্থ ঘোষণা করা হয়নি, সেখানে পাঁচ হাজার ইউরোর বেশি অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়? যেখানে, একটি অ্যাকাউন্ট খোলার সময়, আপনি কি একটি প্রশ্নাবলী পূরণ করেন যাতে শুধুমাত্র একজন প্রক্টোলজিস্টের সাথে দেখা করার প্রশ্ন থাকে না? হিসাব-নিকাশ করা আদালতের যোগ্যতায় নেই কোথায়? আমি খুব কমই শপথ করি, তবে আমি এই "সমস্যা" এবং নিবন্ধের লেখক উভয়কেই একটি বহিরাগত প্রাণীর পশম দ্বারা লুকানো কিছুতে পাঠাতে চাই।
  29. পিতামহ
    পিতামহ 5 মে, 2015 16:11
    +4
    আমরা এই আইনি এবং আর্থিক নোটারি বিশ্লেষকদের সাথে একসাথে যোগদান এবং কান্নাকাটি করা উচিত? তাদের কান্নার কিছু আছে - পারমেসানের সাথে তাদের রুটির টুকরো নিয়ে, এবং আমরা কেবল এই সত্যটি নিয়ে আনন্দ করতে পারি যে গত 15 মাসে ব্রিটেন থেকে রাশিয়ার 350 লার্ড বিবর্ণ হয়েছে। এটি সত্যিই সুসংবাদ, কারণ বিগত চার শতাব্দীতে ব্রিটেন রাশিয়ার মৌলিক এবং ধারাবাহিক শত্রু ছিল, তা সামন্তবাদী বা গণতান্ত্রিকই হোক না কেন।
  30. den3080
    den3080 5 মে, 2015 16:54
    +1
    তাদের কান্নার কিছু আছে - তাদের পারমেসান রুটির টুকরো নিয়ে

    ফি... কত জঘন্য... তারা রুটির সাথে পারমেসান খায় না বেলে
    আপনি স্পষ্টতই ধূসর উদারপন্থীদের একজন নন হাসি
  31. WHG
    WHG 5 মে, 2015 17:15
    +1
    কিন্তু সেচিনের বেতন ২০ লায়াম!
  32. ভায়োলামুজা
    ভায়োলামুজা 5 মে, 2015 19:08
    +1
    যাইহোক, "মানি লন্ডারিং" ধারণাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত হয়েছিল।

    আমি এটার সাথে একমত. কিন্তু বাক্যাংশে
    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেটি নিজেই অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বব্যাপী নেতা।

    একটি দ্বৈততা আছে। একদিকে, তারা লড়াই করছে..... রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জীবনের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু অন্যদিকে...
    অন্যদিকে, উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন কালো প্রাচীন জিনিসের বাজার এখন মধ্যপ্রাচ্য থেকে রপ্তানি করা প্রাচীন নিদর্শনগুলির দ্বারা এতটাই জমজমাট যে দাম 40% কমে গেছে বলে জানা গেছে। যা কিছু প্যাক করে বের করে আনা যায় না তা আইএস জঙ্গিদের হাতে নির্মমভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, আমাদের ইউটিউবে দেখানো হয়। ভিতরে)
    এবং সাধারণভাবে, যুদ্ধে অর্থ উপার্জনের বিষয়ে কী? এই অপরাধমূলক আয় বা কি?
    উদাহরণের জন্য আপনাকে বেশি দূর তাকাতে হবে না। ইউক্রেন একটি প্রধান উদাহরণ।
  33. প্রতিষেধক
    প্রতিষেধক 6 মে, 2015 00:48
    +1
    উদ্ধৃতি: আরইউ-অফিসার
    এখানে একটি অ্যামবুশ! এবং আমি প্রায় ফিলাডেলফিয়ার আশেপাশে একটি "নম্র কুঁড়েঘরে" বিনিয়োগ করেছি ...
    আমার প্রিয় "VO" কে ছেড়ে না যাওয়ার জন্য, আমি যাব ... বাগানে ... আমি একটি আপেল গাছের নীচে একটি বুক পুঁতে দেব - তাই অন্তত ভবিষ্যতে আমি 25% বৈধ করব ... যদি আমি বেঁচে থাকি

    এটা দুঃখের বিষয় যে বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার বোঝার মাত্রা এতটাই কম যে আপনি সাধারণ জিনিসগুলি বুঝতে পারছেন না! ইউরোপে রিয়েল এস্টেটের দাম খুব বেশি এবং ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান মূল্য, ব্যক্তি বা আইনী সংস্থা সেখানে রিয়েল এস্টেট ক্রয় করে, সংজ্ঞা অনুসারে, এটি উপার্জন করে অবৈধভাবে অর্থের ধরণ, এটিকে হালকাভাবে বলতে গেলে, এবং রিয়েল এস্টেট কেনা এই অর্থকে বৈধ করার সবচেয়ে সহজ উপায়। রাশিয়ায় যে কোনও বড় ব্যবসা অর্ধেক জীবাশ্ম বা এর ডেরিভেটিভস বিক্রির উপর তৈরি হয়, আমরা সেগুলিকে কেবল কাগজের টুকরোগুলির জন্য বিক্রি করি। এবং যে হারে আমাদের পক্ষে নয়, তখন তারা মহাজাগতিক মূল্যে আমাদের একটি বাড়ি বিক্রি করে!
  34. zmotik
    zmotik 7 মে, 2015 17:22
    0
    আচ্ছা, ঠিক! যেখানে খনন করা বা বিদেশে সম্পত্তি কেনা অসম্ভব সেখানে কেনার দরকার নেই।