মামলার ভিত্তি ছিল একটি ফৌজদারি মামলা যা তদন্তকারী কমিটির প্রধান তদন্ত বিভাগ দ্বারা বিশেষভাবে বৃহৎ স্কেলে জালিয়াতির সত্যতা নিয়ে শুরু করা হয়েছিল, যেখানে কোম্পানির শীর্ষ পরিচালকদের সন্দেহ করা হয়। তদন্তকারীদের মতে, তারা ফেডারেল বাজেট থেকে প্রায় 180 মিলিয়ন রুবেল চুরি করেছে, জাল নথির ভিত্তিতে লিপেটস্কে একটি কারখানার নির্মাণ থেকে ভ্যাট রিফান্ড অর্জন করেছে, বিশেষত, মেটালিমপ্রেস এলএলসি সাব-কন্ট্রাক্টরদের অনুমানগুলিকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছিল।
TFR-এর অফিসিয়াল প্রতিনিধি ভ্লাদিমির মার্কিন বলেন, "কিছু সংস্থা (প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত) মোটেও কোনো আর্থিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেনি।"
রোশেন ওয়েবসাইট জানিয়েছে যে কোম্পানিটি 13 সেপ্টেম্বর, 2015 পর্যন্ত সময়ের জন্য জব্দকৃত সম্পত্তি নিষ্পত্তি করার অধিকার হারিয়েছে।
"কর্পোরেশনের রাশিয়ান সম্পদের আশেপাশে যে ঘটনাগুলি ঘটছে তা বিশ্লেষণ করে, আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে রাশিয়ান পক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমস্ত সম্ভাব্য পদ্ধতি গ্রহণ করছে যা কোম্পানিটিকে রাশিয়ান ফেডারেশনে তার সম্পদ বিক্রি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে," রিপোর্টটি বলেন