এই বছরের এপ্রিল থেকে, অফশোর ফাঁসের বিষয়টি বিশ্ব মিডিয়ায় হিট হয়ে উঠেছে। এর পটভূমিতে, এমনকি সাইপ্রাসের থিমও বিবর্ণ হয়ে গেছে। অফশোর লিকগুলি অফশোর কোম্পানি এবং তাদের ক্লায়েন্টদের সম্পর্কে সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস হিসাবে বিস্তৃতভাবে বোঝা যায়। * * * *
এটি বিশ্বব্যাপী একটি সুপরিকল্পিত অপারেশন। গত ৪ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম প্রায় একযোগে চাঞ্চল্যকর একটি জারি করে খবর ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম (ICJJ) নামে একটি নির্দিষ্ট সংস্থার অফশোর কোম্পানি এবং তাদের ক্লায়েন্টদের একটি শক্তিশালী ডাটাবেস রয়েছে। ICJR-এর নিষ্পত্তিতে ফাইলের মোট ভলিউম 260 গিগাবাইট ছাড়িয়ে গেছে। এটি দূতাবাসের প্রতিবেদন সম্পর্কে 160 গুণ বেশি তথ্য, যা 2010 সালে উইকিলিকস দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল ... ICJR-এর ফাইলগুলিতে 2,5 মিলিয়ন নথি রয়েছে: ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের 122 অফশোর কোম্পানির নিবন্ধন ডেটা; অফশোর কোম্পানি ব্যবহার করা ব্যক্তিদের তালিকা; পাসপোর্ট সহ ব্যক্তিগত নথির কপি; চিঠিপত্র বিশ্বমানের রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী, বড় কোম্পানি এবং ব্যাংক সম্পর্কিত ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং অন্যান্য ডাটাবেস সম্পর্কে তথ্য। নথিগুলির বিভিন্ন তারিখ রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথমটির জন্ম 30 বছর আগে। নথিতে 130টি দেশের 170 লোকের নাম রয়েছে।
এই অপারেশনের প্রথম পর্যায়ে, একজন নির্দিষ্ট বেনামী ব্যক্তি অফশোর কোম্পানিগুলির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে। তিনি কতদিন এটি সংগ্রহ করেছিলেন, তথ্য পাওয়ার কী পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, আমরা জানি না। সম্ভবত, IICJR, পৃথক সাংবাদিকরা এই প্রশ্নের উত্তর জানেন, কিন্তু তারা নীরব: তারা বলে, আমরা আমাদের তথ্যদাতাকে বিপদে ফেলতে পারি না। যদিও আমরা লক্ষ করি যে একজন ব্যক্তির পক্ষে এই ধরনের তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। যাইহোক, এই ধরনের একাকীত্বের একটি সংস্করণ ইতিমধ্যেই মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে - সেই সংস্করণের মতো অবিশ্বাস্য যে 11 সেপ্টেম্বর, 2001টি বিন লাদেনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীদের একটি ছোট গ্রুপের কাজ ছিল।
দ্বিতীয় পর্যায় জানুয়ারি 2012 সালে শুরু হয়। অফশোর ডাটাবেসটি পরিচয় গোপন রেখে আইসিআইডিআরকে দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল দুর্বল কাঠামোগত এবং দুর্বলভাবে পদ্ধতিগত তথ্যের একটি বিশাল অ্যারে। প্রকৃতপক্ষে, IICJR এই তথ্যের আধা-সমাপ্ত পণ্যকে ক্রমানুসারে রাখার কাজ শুরু করেছে, তার নিজস্ব সাংবাদিকদের ছাড়াও, বেশ কয়েকটি দেশের মিডিয়ার সম্ভাবনাগুলি ব্যবহার করে। বেশিরভাগ কাজ স্থানীয়ভাবে করা হয়েছিল। প্রকল্পের সবচেয়ে বড় বহিরাগত অংশগ্রহণকারীরা ছিল বিবিসি ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন এবং ব্রিটিশ দ্য গার্ডিয়ান। কাজের সময়, বেনামী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত ডেটা নতুন তথ্যের সাথে পরিপূরক ছিল, যা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল। ইউএসএ, গ্রেট ব্রিটেন এবং কোস্টারিকা থেকে প্রোগ্রামার, তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা এই কাজে জড়িত ছিলেন। এই পর্যায়ে, অপারেশনটি অফিসিয়াল নাম পেয়েছে: "সেক্রেসি ফর সেল: ইনসাইড দ্য গ্লোবাল অফশোর মানি মেজ" ("বিক্রয়ের জন্য গোপনীয়তা: গ্লোবাল অফশোর মেজের ভিতরে")। এই পর্যায়ে কাজটি কেবল গোপনই ছিল না, মিডিয়াতে বিজ্ঞাপনও পেয়েছিল। 2012 এর শেষে, অফশোর ডেটাবেস (ODB) এর একটি ছোট খণ্ড এক ডজন অফশোর কোম্পানি এবং তাদের ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি শক্তিশালী টাইম বোমা ছিল।
তৃতীয় পর্যায়টি এপ্রিল 2013 এর প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল। ডাটাবেসের পৃথক অংশ বিভিন্ন দেশের মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রতিটি দেশে, এই কয়েকটি নির্বাচিত "অনুমোদিত" মিডিয়া। রাশিয়ায়, উদাহরণস্বরূপ, ভেদোমোস্টি এবং নোভায়া গেজেটা যেমন "অনুমোদিত" মিডিয়া হিসাবে কাজ করে। এটি লক্ষণীয় যে সংগঠন ICIJD, BDO এর ধারক হিসাবে কাজ করে, BDO ব্যবহার করে জাতীয় মিডিয়াকে ডাটাবেস থেকে তাদের দেশের আইন প্রয়োগকারী এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো নথি স্থানান্তর করতে নিষেধ করেছে। স্পষ্টতই, তাদের তথ্যদাতাদের ফাঁস করার ঝুঁকি রয়েছে। এইভাবে, ইতিমধ্যেই রিপোর্ট করা হয়েছে যে জার্মান মিডিয়া জার্মানির যোগ্য কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় কর ফাঁকিদাতাদের সম্পর্কে তথ্য দিতে অস্বীকার করেছিল, যেগুলি তাদের প্রথম এপ্রিলের প্রকাশনায় উল্লেখ করা হয়েছিল।
BDO থেকে তথ্যের পরিমাপক প্রকাশের তৃতীয় পর্যায় বহু বছর ধরে টানতে পারে। যাইহোক, এমনকি "তথ্য TNT" এর প্রথম অংশগুলি আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বিপ্লবী উত্থান ঘটাতে পারে।
* * * *
অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন: অপারেশনের লক্ষ্য কি? অবশ্যই, ICG দ্বারা উল্লেখ করা সরকারী লক্ষ্য আছে। এটি অফশোর কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে একটি লড়াই যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি অপ্রতিরোধ্য ব্রেক হয়ে উঠেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির অফশোরাইজেশনের প্রক্রিয়াটি খুব বেশি এগিয়ে গেছে তা নিয়ে তর্ক করা কঠিন। অফশোরের ছায়ায় লুকানো সেই সম্পদগুলির সাম্প্রতিক মূল্যায়ন বলা হয়: 21 থেকে 32 ট্রিলিয়ন পর্যন্ত। ডলার (বিশ্ব জিডিপির প্রায় অর্ধেক)। কর থেকে অফশোর ক্লায়েন্টদের প্রস্থানের ফলে বাজেটের ক্ষতি শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী শত শত বিলিয়ন ডলার দ্বারা প্রতি বছর পরিমাপ করা হয়। 2011 সালের হিসাবে, অফশোর ট্যাক্স ফাঁকিবাজদের ব্যবহারের কারণে প্রায় 345 বিলিয়ন ডলার সহ করের কম পরিশোধের কারণে মার্কিন বাজেটের ক্ষতি অনুমান করা হয়েছিল $100 বিলিয়ন। ইউরোপীয় ইউনিয়নে, ট্যাক্স অপ্টিমাইজেশান স্কিম এবং মোট কর ফাঁকি ব্যবহারের মাধ্যমে, ক্ষতি 1-এ পৌঁছে ট্রিলিয়ন ইউরো। সত্য, আমরা জানি না এই পরিমাণের কতটা অফশোর কোম্পানির জন্য দায়ী করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতাংশের উপর ভিত্তি করে, আমরা 290 বিলিয়ন ইউরো বা কমপক্ষে 350 বিলিয়ন ডলার পাই। ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মোট, অফশোর "গর্ত" এর কারণে বার্ষিক ট্যাক্স ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 450 বিলিয়ন ডলার।
অনেকে বিশ্বাস করেন যে অফশোর কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই অন্যান্য লক্ষ্য ঢাকতে একটি অজুহাত মাত্র। বিশ্ব মিডিয়ার একটি পর্যালোচনা দেখায় যে অনেক প্রকাশনায়, অফশোর কোম্পানিগুলি যেমন নয়, তবে ব্যক্তিগত অলিগার্চ, রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনায়করাই প্রধান লক্ষ্য। স্বতন্ত্র দেশগুলিকে লক্ষ্য হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। কখনও কখনও - বিশ্ব বিখ্যাত ব্যাংক, ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন, আর্থিক গোষ্ঠী।
অপারেশনের আসল উদ্দেশ্যগুলির একটি সংস্করণ: "নির্বাচিত" এবং "অস্পৃশ্য" অফশোরগুলির একটি ছোট গোষ্ঠীতে তাদের ক্লায়েন্টদের অর্থ ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট অফশোরে বিশেষভাবে আঘাত করা। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে প্রায় সমস্ত BDO নথি ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ (BVI) নামে পরিচিত অফশোরের সাথে সম্পর্কিত। এই অঞ্চলটি, কোম্পানির মালিকদের সম্পর্কে তথ্যের উচ্চ মাত্রার গোপনীয়তার কারণে, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় অফশোরগুলির মধ্যে একটি। 1984 সাল থেকে, যখন ব্রিটিশ ওভারসিজ টেরিটরি নিজেকে "ট্যাক্স হেভেন" হিসাবে ঘোষণা করেছিল, তখন দ্বীপগুলি এক মিলিয়নেরও বেশি কোম্পানি বিক্রি করেছে যাদের প্রকৃত মালিকরা তাদের নাম প্রকাশ করে না। BVI ছাড়াও, ICIJ-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অন্যান্য অফশোর কোম্পানি - সিঙ্গাপুর, হংকং, কুক দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ রয়েছে। যাইহোক, এটি জোর দিয়ে বলা হয় যে তারা ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের "অফশূট" হিসাবে কাজ করার কারণে তাদের কেবলমাত্র অদূরে বিবেচনা করা হয়।
যাইহোক, অপারেশনের প্রকৃত লক্ষ্যগুলির অন্যান্য সংস্করণ রয়েছে: একটি পৃথক অফশোরে "বোমা আউট" করা নয়, তবে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করা, পৃথক দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করা এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বকে একটি রাষ্ট্রে স্থানান্তর করা। নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলার। একই সময়ে, অফশোর ফাঁস অপারেশনটিকে একটি স্বাধীন অপারেশন হিসাবে নয়, বরং একটি বৃহত্তর, বৈশ্বিক পরিকল্পনার একটি লিঙ্ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই ক্ষেত্রে, অপারেশন অফশোর ফাঁস হল সাইপ্রাসের অফশোর দ্বীপের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্য অপারেশনের একটি যৌক্তিক ধারাবাহিকতা।
অবশ্যই, কেউ শুধুমাত্র অফশোর ফাঁস অপারেশনের লক্ষ্য সম্পর্কে অনুমান করতে পারে। যেহেতু প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী প্রধান সংস্থা, আইসিআর, অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে। এটি সম্পর্কে তথ্য খুব কম, এটি শুধুমাত্র জানা যায় যে এটি 1997 সালে তৈরি করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত। এটিতে 160টি দেশের প্রায় 60 জন সাংবাদিক রয়েছে (88টি দেশের 46 জন সাংবাদিক অফশোর ফাঁস অপারেশনে জড়িত)। ICIJ বৃহৎ পাবলিক সংস্থা সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টিগ্রিটি (CPI) এর একটি প্রকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। CPI নাইট ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং জর্জ সোরোস দ্বারা স্পনসর করা হয়। এই সমস্ত ধারণার দিকে পরিচালিত করে যে অপারেশনটির সত্যিই বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য রয়েছে।
* * * *
মিডিয়া দ্বারা প্রকাশিত উপকরণের প্রথম ব্যাচে, আমরা বিভিন্ন ধরনের আসামী দেখতে পাই। তারা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে নথিতে উপস্থিত হতে পারে: সুবিধাভোগী, শেয়ারহোল্ডার, মালিক, মালিক, "ট্রাস্ট পরিষেবার প্রাপক", পরিচালক, মালিক, সহ-মালিক, ট্রাস্টি ইত্যাদি। তারা সবাই একতাবদ্ধ, তবে, তারা "কর ফাঁকিদাতা"। "কর ফাঁকিদাতাদের" তালিকায় আপনি রাজনীতিবিদ এবং কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী এবং প্রতারক, ধনী পরিবারের সদস্য এবং বিভিন্ন দেশের ব্যাংকারদের নাম খুঁজে পেতে পারেন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা এবং জার্মানি থেকে রাশিয়া, ইউক্রেন, মঙ্গোলিয়া , আজারবাইজান, ভেনিজুয়েলা, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং ফিলিপাইন। দ্য গার্ডিয়ান উল্লেখ করেছে: নথি অনুসারে, অফশোর কোম্পানির মালিকদের বৃহত্তম সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে চীন, হংকং, তাইওয়ান, রাশিয়া এবং সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলিতে। তালিকায় ৪ হাজার মার্কিন নাগরিকের নামও রয়েছে।
অফশোর কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত, প্রেস হাইলাইট করেছে, উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলান্দের নির্বাচনী প্রচারণার কোষাধ্যক্ষ জিন-জ্যাক ওগিয়ের, মঙ্গোলিয়ার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বায়ারতসোগট সাঙ্গাঝাভ, ভেনেজুয়েলার সেনা জেনারেল জোসে এলিয়েসার পিন্টো গুতেরেস, দুই ছেলে। কলম্বিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আলভারো উরিবে থমাস এবং জেরোনিমো, কন্যা ফিলিপাইনের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোস মারিয়া ইমেলদা মার্কোস মানোটোক, কুয়েত সাবাহর শেখ জাবের আল-আলি আল-সাবাহ, শীর্ষস্থানীয় শিল্প সংগ্রাহকদের একজন স্প্যানিশ ব্যারনেস কারমেন থিসেন-বোর্নেমিসা, প্রাক্তন স্ত্রী তেল ব্যবসায়ী মার্ক রিচ - ডেনিস রিচ, ব্রিটিশ কোটিপতি স্কট ইয়াং, আর্থিক জালিয়াতির জন্য শাস্তি ভোগ করছেন। মিডিয়া আজারবাইজানীয় রাষ্ট্রপতি ইলহাম আলিয়েভ এবং তার পরিবারের সদস্যদের, জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিডজিনা ইভানিশভিলি, কাজাখ ব্যবসায়ী মুখতার আবলিয়াজভ, RosUkrEnergo কোম্পানির সহ-মালিক ইউক্রেনীয় ব্যবসায়ী দিমিত্রি ফিরতাশের নামও দিয়েছে।
অফশোর কোম্পানি এবং ব্যক্তি ছাড়াও, নথিতে বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা অফশোরের জটিল গোলকধাঁধায় পড়ে এমন ব্যক্তি এবং আইনি সত্তাগুলির জন্য এক ধরণের "পাইলট" হিসাবে কাজ করে। মধ্যস্থতাকারীরা আলাদা: আইন সংস্থা, ট্রাস্ট ফান্ড, ব্যাঙ্ক, কোম্পানি- "গ্যাসকেট", ইত্যাদি। মধ্যস্থতাকারীরা কখনও কখনও সুবিধাভোগী হিসাবে কাজ করে, কিন্তু মধ্যবর্তী। কখনও কখনও মধ্যবর্তী সুবিধাভোগীদের জটিল চেইন তৈরি করা হয় যাতে প্রকৃত মালিক, চূড়ান্ত সুবিধাভোগীকে গোপনে রাখা যায়। অফশোর স্কিমগুলিতে ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকার জন্য, ICJR অনুসারে, জার্মান ব্যাঙ্কিং জায়ান্ট ডয়েচে ব্যাঙ্ক, আমেরিকান জেপি মরগান এবং সুইস ইউবিএস এবং ক্লারিডেন এখানে সবচেয়ে সক্রিয়৷
অফশোর লিক বন্দুক থেকে প্রথম সালভো থেকে ইতিমধ্যে বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং রাজনীতিবিদরা প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হন। জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম, ভারত, গ্রিসের কর কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি বলেছে যে তারা তাদের নাগরিকদের সাথে সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্য যাচাই করার বিষয়টি বিবেচনা করবে। এবং লাক্সেমবার্গের অর্থমন্ত্রী কর ফাঁকি ব্যাংক গ্রাহকদের সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ে অন্যান্য ইইউ দেশগুলির সাথে সহযোগিতা করার জন্য তার প্রস্তুতির ঘোষণা দিয়েছেন। এর মানে হল যে মহাদেশীয় ইউরোপের প্রধান অফশোর ব্যাঙ্কিং অফশোর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সুইজারল্যান্ডকে অনুসরণ করে, ব্যাঙ্কিং গোপনীয়তার প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে ফেলার জন্য এটি প্রস্তুত। শুধুমাত্র অস্ট্রিয়ান সরকার স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি অস্ট্রিয়ান ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্টদের আশ্বস্ত করে বলেছে যে এটি অন্য দেশের ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের "সমর্পণ" করবে না।